Etiqueta: lavado de activos

Extinción del derecho de dominio que identificó 506 bienes que superan los 92.000 millones de pesos que pertenecerían a cinco señalados integrantes de una red narcotraficante, los cuales fueron capturados con fines de extradición en noviembre de 2023, por petición de una Corte para el Distrito Este de Nueva York.
31
Mar
2025
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Extinción de dominio: 506 bienes de narcotraficantes extraditados incautados por más de $92.000 millones

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio incautó 506 bienes vinculados a narcotraficantes extraditados a EE.UU. Los bienes, valorados en más de 92.000 millones de pesos, fueron obtenidos a través del tráfico de cocaína. Las autoridades tomaron medidas cautelares para evitar el encubrimiento de su origen ilícito.

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A prevenir el lavado de activos en la contratación pública: charla en la ESAP Caldas con la UNODC
26
Jun
2024
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A prevenir el lavado de activos en la contratación pública

Charla en la ESAP Caldas con la UNODC Manizales, 24 de junio 2024. COMUNICACIONES ESAP. Prevenir el…

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