Mahdy Akil Helbawi, conocido como “Jonathan”, enfrenta cargos de explotación ilegal de carbón vegetal y lavado de activos. La Fiscalía lo acusa de financiar a Hezbolá con recursos obtenidos del comercio ilícito, tras una operación en Cúcuta y el descubrimiento de un esquema de lavado de casi 5.000 millones de pesos.
Mahdy Akil Helbawi, ciudadano colombo-libanés conocido como “Jonathan” o “El Jefe”, fue capturado en un operativo en Cúcuta tras ser acusado de explotación ilícita de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de documento falso. La Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación sobre su presunta implicación en la financiación de la organización terrorista Hezbolá mediante el comercio ilegal de carbón vegetal en La Guajira.
Bogotá D.C., 10 de agosto de 2024. La captura de Akil Helbawi, realizada por la Dijin de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía, se enmarca en una investigación que destapó un elaborado esquema de explotación y lavado de recursos naturales. Desde 2016, Helbawi habría operado en zonas rurales de La Guajira, extrayendo carbón vegetal sin las debidas autorizaciones. El mineral era transportado desde puertos en Cartagena hacia diversos destinos internacionales como Líbano, Israel, Dubái, Kuwait y Omán.
La investigación reveló que Helbawi utilizaba una empresa de exportaciones como fachada para evadir controles aduaneros y lavar activos. El carbón vegetal se comercializaba a través de esta empresa, permitiendo a Helbawi ocultar los ingresos ilícitos y financiar actividades de Hezbolá. En total, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales estima que se han blanqueado más de 4.976 millones de pesos colombianos a través de operaciones fraudulentas.
En paralelo, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio identificó una sociedad comercial en Barranquilla, valorada en 100 millones de pesos, que habría sido utilizada para ocultar las transacciones ilegales. Entre 2016 y 2022, se comercializaron cerca de 2.449.110 kilogramos de carbón vegetal, con ingresos que suman más de 5.439 millones de pesos a través de 117 giros internacionales.
Detalles de fondo: La explotación de recursos naturales en Colombia ha sido un tema de creciente preocupación debido a su impacto ambiental y económico. En este caso, el uso ilegal del carbón vegetal no solo afecta el ecosistema local, sino que también se vincula a actividades delictivas internacionales. La colaboración entre agencias de seguridad y fiscales especializados ha sido crucial para desmantelar redes complejas de crimen organizado y lavado de activos.
“El detenido está acusado de dirigir una operación de explotación ilegal de recursos naturales con el objetivo de financiar actividades terroristas. Este caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional”, afirmó el Fiscal General.
“Estamos comprometidos en desmantelar redes criminales que atentan contra la ley y el medio ambiente. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a quienes intentan utilizar nuestro país como plataforma para actividades ilícitas”, indicó el Director de la Dijin.
La captura de Mahdy Akil Helbawi y el desmantelamiento de su esquema de lavado de activos representan un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo. Las autoridades continúan investigando para desentrañar todos los aspectos de esta red criminal y asegurar que los responsables enfrenten la justicia. Los próximos pasos incluirán la revisión de los activos incautados y la evaluación de la cooperación internacional para prevenir futuros delitos similares.
Información adicional:
- Sobre Hezbolá: Hezbolá es una organización terrorista basada en Líbano, considerada una amenaza global por sus actividades violentas y su involucramiento en el terrorismo internacional.
- Sobre la extinción de dominio: La medida de extinción de dominio permite a las autoridades confiscar y desposeer bienes vinculados a actividades ilícitas para su uso en la lucha contra el crimen.
A LA CÁRCEL COLOMBO-LIBANÉS, PRESUNTAMENTE INVOLUCRADO EN EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS NATURALES EN LA GUAJIRA
● Los recursos producto del comercio ilícito de carbón vegetal serían usados para financiar a la organización terrorista Hezbolá.
● Fiscales de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ocuparon una sociedad que habría sido usada para lavar activos por 4.976’025.000.
Bogotá D.C., 10 de agosto de 2024.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-libanés Mahdy Akil Helbawi, alias Jonathan o El Jefe, a quien se le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados.
La captura de Akil Helbawi se llevó a cabo en una acción articulada con la Dijin de la Policía nacional en un operativo de allanamiento en un inmueble de Cúcuta (Norte de Santander).
Información compartida por la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI) evidenció la presencia en Colombia de alias Jonathan, quien desde 2016 vendría produciendo ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira.
La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales determinó que la comercialización del carbón vegetal sería realizada a través de una empresa de exportaciones que el procesado habría usado como fachada para evadir los controles aduaneros por parte de las autoridades nacionales.
También estableció que el mineral era transportado a puertos de Cartagena y desde allí sacado en barcos hacia Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán donde era vendido. Parte de los recursos habrían servido para financiar la organización terrorista musulmán Hezbolá.
Extinción de dominio
En un trabajo articulado entre un fiscal contra el crimen organizado y una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ubicar una sociedad comercial avaluada en 100 millones de pesos, con la cual Akil Helbawi habría blanqueado más de 4.976’000.000 de pesos, mediante operaciones de comercio exterior.
El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano.
El fiscal de extinción de dominio evidenció que la sociedad fue constituida en marzo de 2015 y que entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2’449.110 kilogramos de carbón vegetal extraídos sin las autorizaciones de ley. Al parecer, para recibir el reintegro de las divisas, Akil Helbawi habría dispuesto cuentas bancarias a las que ingresaron 5.439’570.670, mediante 117 giros internacionales.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre la sociedad ubicada en Barranquilla (Atlántico).
